- 8.-11.09.2020 Online Schulung 29.09.-02.10.2020 Online Schulung 20.-23.10.2020 Online Schulung
Sie erlernen mit dem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:
> Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020 > Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise > Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten > Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden? > Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis > Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie > Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen, > Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG > Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften, > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung > Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland > Feedbacks der Teilnehmer zu unserem Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen > Wertvolle Praxisbeispiele > Klärung von eigenen Fragen > Hervorragender Referent > Wertvolle Unterlagen/ Checklisten erhalten > Ausgesprochen gute Extras (bspw. Tipps zur Recherche) > Aktuelle Feedbacks aus dem Seminar Frankfurt.
Ihr Nutzen mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen > Geldwäschegesetz: Neuerungen seit 01.01.2020 > Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter > Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden > Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention > Risikoanalyse nach §5 GwG und Verdachtsmeldesystem
Ihr Vorsprung mit Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen Jeder Teilnehmer erhält folgende Produkte zu: Seminar Geldwäschebeauftragter online buchen:
> Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter > Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen > Haftungsrechtliche Garantenstellung – BGH-Urteil vom 17. Juli 2009 zur Verantwortlichkeit von > Beauftragten – Bußgelder gegen Geldwäsche-Beauftragte -OLG Frankfurt: Urteil vom 10.04.2018 > Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen > “Ein Tag als Geldwäschebeauftragter”: Tätigkeiten, Kontrollhandlungen und prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben > 6. EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention Impuls – Umsetzungstipp > Sorgfaltspflichten §10 GwG: Prüfungsschwerpunkte der Aufsichtsbehörden > Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick > Identifikationsprozess und Feststellen der Identität > Auftretende Person und Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter > Erkennen und Monitoring von politisch exponierten Personen und Hoch-Risiko-Kunden > Aufbau eines risikobasierten Scorings für das Kundenmonitoring > Transparenzregister: Welche Meldepflichten sind bei GmbHs, Aktiengesellschaften, Genossenschaften und Vereinen zu beachten?
Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.
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Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:
Gemeinsam Lösungen erarbeiten Ohne Umwege Chancen sichern Erfahrungen austauschen
Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:
Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung, Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.
- Bewerberinterviews auch digital treffsicher führen – S&P Seminar - 17. November 2020
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